Содержание отчета ФАТФ
Банк России выпустил информационное письмо от 19.06.2026 N ИН-03-43/24, в котором сообщается о публикации отчета Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Документ озаглавлен «Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма».
В отчете представлены сведения о факторах, влияющих на характер рисков финансирования терроризма (ФТ). Также документ содержит информацию об актуальных методах привлечения средств и перемещения активов, которые используют террористические организации.
ФАТФ — межправительственная организация, которая устанавливает международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Регулярные обновления информации о рисках позволяют финансовым учреждениям и надзорным органам корректировать системы внутреннего контроля.
Значение для финансовых организаций
Информационное письмо Банка России адресовано кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и другим участникам финансового рынка. Регулятор рекомендует учитывать сведения из отчета ФАТФ при проведении оценки рисков клиентов и операций.
Финансовые организации обязаны выявлять и блокировать подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с финансированием террористической деятельности. Для этого они применяют процедуры идентификации клиентов, мониторинга операций и направления сообщений в Росфинмониторинг.
Отчет ФАТФ служит источником типологий и индикаторов подозрительной активности. Использование актуальных данных о методах финансирования терроризма помогает повысить эффективность комплаенс-процедур в банках и некредитных финансовых организациях.
Контекст публикации
Документ ФАТФ публикуется в рамках регулярной деятельности организации по мониторингу глобальных рисков. Комплексное обновление информации отражает текущие изменения в способах финансирования террористической деятельности, включая использование новых технологий и финансовых инструментов.
Банк России как национальный регулятор доводит международные рекомендации до сведения поднадзорных организаций через систему информационных писем. Это обеспечивает единообразное применение международных стандартов в российской финансовой системе.