Утверждение нового положения
Совет Федеральной палаты адвокатов утвердил положение об организации и осуществлении контроля в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Документ принят решением от 30 июля 2026 года, протокол номер 15.
Положение регламентирует порядок организации и проведения контрольных мероприятий Адвокатской палатой субъекта Российской Федерации в отношении адвокатов. Документ разработан в рамках исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов, сокращенно ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Контрольные функции возлагаются на адвокатские палаты регионального уровня. Они получают инструментарий для проверки соблюдения адвокатами требований антиотмывочного законодательства при осуществлении профессиональной деятельности.
Контекст антиотмывочного регулирования для адвокатов
Адвокаты входят в перечень субъектов, на которых распространяются требования федерального закона 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Профессиональная деятельность адвокатов связана с операциями, которые могут нести риски вовлечения в схемы отмывания средств: сделки с недвижимостью, управление активами клиентов, сопровождение корпоративных процедур.
Законодательство обязывает адвокатов идентифицировать клиентов, оценивать риски совершения подозрительных операций и сообщать о них в уполномоченный орган. При этом сохраняется режим адвокатской тайны, ограничивающий объем передаваемой информации.
Контроль со стороны адвокатских палат выступает дополнительным звеном в системе надзора за соблюдением этих обязательств. Ранее аналогичные функции были закреплены и за другими профессиональными объединениями — нотариальными палатами, саморегулируемыми организациями аудиторов.
Содержание утвержденного положения
Документ определяет порядок организации контроля, включая периодичность проверок, основания для их проведения и перечень анализируемых сведений. Адвокатская палата субъекта РФ получает полномочия запрашивать у адвокатов информацию, связанную с соблюдением требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Положение устанавливает процедуры фиксации результатов проверок и меры реагирования на выявленные нарушения. Характер таких мер и их строгость определяются внутренними регламентами палат и корреспондируют с дисциплинарной практикой адвокатского сообщества.
Утвержденный документ унифицирует подходы к контролю, ранее различавшиеся от региона к региону. Федеральная палата адвокатов стремится к единообразному применению антиотмывочных стандартов на всей территории страны.